BAE'de Offshore Banka Hesabı
Offshore şirketler ve uluslararası yapılar için banka hesapları.
Fiyatlandırma
Ücretsiz teklif
- Tipik süre
- 2-6 hafta
- En uygun olduğu seçenek
- Offshore ve holding şirketi sahipleri
- Durum tespiti
- Geliştirilmiş
Hakkında BAE'de Offshore Banka Hesabı
Offshore yapılar gelişmiş özel incelemeye tabidir. Bankalar sahipleri, şirketin amacını ve paranın nereden geldiğini anlamak ister.
Şeffaf bir dosya hazırlar ve offshore müşterileri kabul eden bankalara başvururuz.
Gerçekçi seçenekler
Offshore profillerini gerçekten kabul eden bankalar.
Net anlatı
Amaç, fonlar ve sahipler doğru şekilde açıklanır.
Uyuma hazır
Nihai faydalanıcı bilgileri hazırlanır.
Genel Bakış
Önemli rakamlar
Ana inceleme
Gerçek faydalanıcı
Bankalar nihai faydalanıcılar hakkında net bilgiye ihtiyaç duyar.
Amaç
Ticari gerekçe
Offshore yapının ve hesabın amacı açıkça belgelenmelidir.
Fonlar
Kaynak gerekli
Bankalar fonların kaynağını açıklayan ayrıntılı kanıtlar isteyebilir.
Onboarding
Gelişmiş KYC
Uluslararası yapılar ek uyum kontrollerine tabi tutulabilir.
Bu sizin için uygun mu?
Bu hizmet kimler için?
Offshore şirket sahipleri
Holding şirketi yapıları
Uluslararası yatırımcılar
Uluslararası bankacılık düzenlemeleri gereken işletmeler
Bankaya başvurmadan önce yapıyı hazırlayın
Offshore bankacılık başvuruları genellikle standart mukim ticari hesaplara göre daha fazla belge içerir. Banka, mülkiyet zincirini, iş amacını ve beklenen para hareketlerini anlamak ister.
Uygun bankacılık seçeneklerine başvurmadan önce yapıyı inceler ve şeffaf bir uyum dosyası hazırlarız.
- Kurumsal yapıyı inceleme
- Nihai faydalanıcıları belirleme
- Ticari amacı açıklama
- Fon kaynağını belgeleme
- Gelişmiş KYC gerekliliklerini koordine etme
Şeffaflık şarttır
Uluslararası bankacılık ilişkileri KYC, kara para aklamayı önleme ve yaptırım taramalarına tabidir. Bu nedenle net ve tutarlı belgelendirme çok önemlidir.
Bankanın uyum prosedürlerini aşmaya çalışmadan, bankanın istediği bilgileri düzenlemeye yardımcı oluruz.
Başlamadan önce
Gereklilikler ve uygunluk
Kurumsal belgeler
- Kuruluş belgesi
- Esas sözleşme ve ana statü
- Varsa Good Standing belgesi
- Şirket sicili bilgileri
Mülkiyet
- Mal sahiplerinin pasaportları
- Gerçek faydalanıcı bilgileri
- Mülkiyet şeması
- Yönetici bilgileri
Mali kanıtlar
- Fon kaynağı
- İstenirse servet kaynağı
- Banka ekstreleri
- Ticari sözleşmeler veya faturalar
İş amacı
Hesabın amaçlanan kullanımı ve beklenen işlem akışları açıkça belgelenmelidir.
Neler dahil?
- Yapı ve amaç incelemesi
- Banka kısa listesi
- Gelişmiş KYC dosyası
- Başvuru takibi
- Çoklu para birimi seçenekleri
İhtiyacınız olacak belgeler
Elinizde olanları işaretleyin, gerisinde yardımcı olalım.
Nasıl işler, adım adım
4 net adım; her birini biz hallediyoruz. Dosyanızın nerede olduğunu her zaman bilirsiniz.
- 1
İnceleme
Yapıyı ve finansman hikâyesini kontrol ederiz.
- 2
Hazırlayın
Ayrıntılı bir uyum dosyası oluşturulur.
- 3
Başvurun
Uygun bankalara başvuru.
- 4
Açın
Hesap onaylanır ve etkinleştirilir.
Bilmeniz gerekenler
Devam etmeden önce
Gelişmiş özel inceleme
Offshore yapılar bankalardan ek sorular ve belge talepleri alabilir.
Garantili onay yok
Seçilen banka, başvuru sahibini kabul edip etmeyeceğine bağımsız olarak karar verir.
Yargı bölgesi önemlidir
Banka uygunluğu; şirketin yargı bölgesine, sahiplerine, faaliyetine ve işlem profiline bağlı olabilir.
Uluslararası uyum gereklilikleri geçerlidir
Başvuru sahipleri KYC, kara para aklamayı önleme ve nihai faydalanıcı kontrollerini beklemelidir.
Sorularınızın yanıtları
İhtiyacınız olanı bulamadınız mı? Bize yazın, bir danışman yanıtlayacaktır.
WhatsApp'tan sorunDaha sıkı kontroller nedeniyle olabilir. Net bir amaç ve belgelenmiş fonlar büyük fark yaratır.
İlgili hizmetler
Şununla başlamaya hazır mısınız: BAE'de Offshore Banka Hesabı?
Durumunuzu anlatın. Bir danışman ihtiyacınız olanı, maliyeti ve süreyi doğrulasın.
Brightlink bağımsız bir özel danışmanlık firmasıdır ve bir devlet kurumu değildir. Fiyatlar ve kurallar değişebilir.
Tüm hizmetlerimiz
Şirket kuruluşu
- BAE'de Şirket Kurulumu
- Anakarada Şirket Kurulumu
- Serbest Bölgede iş kurma
- Offshore Şirket Kuruluşu
- BAE ticari ruhsatı: düzenleme ve yenileme
- BAE E-Ticaret Ruhsatı
- BAE Sanayi Ruhsatı
- Dubai Mesleki Ruhsat
- Dubai Ticari Ruhsat
- Genel Ticaret Ruhsatı
- Dubai Turizm Ruhsatı
- Holding Şirketi Ruhsatı
- Dubai'de Ruhsat Yenilemeleri
- Nominee hizmetleri
- BAE'de Esnek Masa ve Sanal Ofis
- BAE'de Şirket Tasfiyesi
Bankacılık, Vergi ve Uyum
Vize ve PRO Hizmetleri
Bırakın İletişim Bilgileri
Hukuk ve kurumsal danışmanlarımız talebinizi inceleyecek ve 24 saat içinde size özel bir teklif sunacak.
