Офшорный банковский счёт в ОАЭ
Банковские счета для офшорных компаний и международных структур.
Стоимость
Бесплатный расчёт
- Обычный срок
- 2–6 недель
- Лучше всего подходит для
- Владельцы офшорных и холдинговых компаний
- Due diligence
- Усиленный
О сервисе Офшорный банковский счёт в ОАЭ
Офшорные структуры проходят усиленную проверку. Банки хотят понимать владельцев, цель компании и происхождение денег.
Мы готовим прозрачный пакет документов и обращаемся в банки, принимающие офшорных клиентов.
Реалистичные варианты
Банки, которые действительно принимают офшорные профили.
Ясная история
Цель, средства и владельцы объяснены должным образом.
Готово к комплаенсу
Подготовлены данные о бенефициарных владельцах.
Кратко
Главные цифры
Основная проверка
Бенефициарный владелец
Банкам нужна чёткая информация о конечных бенефициарных владельцах.
Цель
Коммерческое обоснование
Цель офшорной структуры и счёта следует чётко задокументировать.
Средства
Требуется источник
Банки могут запросить подробные доказательства происхождения средств.
Подключение
Усиленный KYC
Международные структуры могут подвергаться дополнительным комплаенс-проверкам.
Подходит ли это вам?
Для кого эта услуга?
Владельцы офшорных компаний
Структуры холдинговых компаний
Международные инвесторы
Компании, которым требуется международное банковское обслуживание
Подготовьте структуру, прежде чем обращаться в банк
Заявки на офшорное банковское обслуживание часто требуют больше документов, чем обычные счета резидентских компаний. Банку нужно понимать цепочку владения, цель бизнеса и ожидаемое движение средств.
Мы изучаем структуру и готовим прозрачный комплаенс-пакет, прежде чем обращаться к подходящим банкам.
- Анализ корпоративной структуры
- Определение бенефициарных владельцев
- Объяснение коммерческой цели
- Документальное подтверждение источника средств
- Координация усиленных требований KYC
Прозрачность необходима
Международные банковские отношения подлежат проверкам KYC, ПОД и санкционному скринингу. Поэтому чёткая и последовательная документация критически важна.
Мы помогаем упорядочить информацию, которую запрашивает банк, не пытаясь обойти его комплаенс-процедуры.
Перед началом
Требования и право на получение
Корпоративные документы
- Свидетельство о регистрации
- Учредительный договор и устав
- Справка о надлежащем статусе (Good Standing), если применимо
- Данные корпоративного реестра
Владение
- Паспорта владельцев
- Сведения о бенефициарном владельце
- Схема владения
- Сведения о директоре
Финансовые подтверждения
- Источник средств
- Источник благосостояния по запросу
- Банковские выписки
- Коммерческие контракты или счета-фактуры
Цель бизнеса
Предполагаемое назначение счёта и ожидаемые потоки операций следует чётко задокументировать.
Что включено
- Анализ структуры и цели
- Список подходящих банков
- Усиленное досье KYC
- Сопровождение заявки
- Мультивалютные варианты
Необходимые документы
Отметьте то, что у вас уже есть, а с остальным мы поможем.
Как это работает, шаг за шагом
4 понятных шагов, и каждый из них мы берём на себя. Вы всегда знаете, на каком этапе ваше дело.
- 1
Проверка
Мы проверяем структуру и историю финансирования.
- 2
Подготовить
Формируется подробное комплаенс-досье.
- 3
Подайте заявку
Подача в подходящие банки.
- 4
Откройте
Счёт одобряется и активируется.
Важно знать
Прежде чем продолжить
Усиленная проверка
Офшорные структуры могут получать от банков дополнительные вопросы и запросы документов.
Одобрение не гарантировано
Выбранный банк самостоятельно решает, принимать ли заявителя.
Юрисдикция имеет значение
Допуск банка может зависеть от юрисдикции компании, владельцев, вида деятельности и профиля операций.
Действуют международные требования комплаенса
Заявителям следует ожидать проверок KYC, ПОД и бенефициарных владельцев.
Ответы на ваши вопросы
Не нашли нужное? Напишите нам — консультант ответит.
Спросить в WhatsAppМожет быть, из-за более строгих проверок. Чёткая цель и документально подтверждённые средства существенно меняют дело.
Связанные услуги
Готовы начать с Офшорный банковский счёт в ОАЭ?
Расскажите о вашей ситуации. Консультант подтвердит, что вам нужно, стоимость и сроки.
Brightlink — независимая частная консалтинговая компания, а не государственный орган. Цены и правила могут меняться.
Все наши услуги
Регистрация компании
- Открытие бизнеса в ОАЭ
- Регистрация компании на материке
- Создание бизнеса в свободной зоне
- Регистрация офшорной компании
- Торговая лицензия ОАЭ: выдача и продление
- Лицензия на электронную коммерцию в ОАЭ
- Промышленная лицензия ОАЭ
- Профессиональная лицензия в Дубае
- Коммерческая лицензия в Дубае
- Лицензия на генеральную торговлю
- Туристическая лицензия в Дубае
- Лицензия холдинговой компании
- Продление лицензий в Дубае
- Услуги номинального акционера
- Flexi-desk и виртуальный офис в ОАЭ
- Ликвидация компании в ОАЭ
Банкинг, налоги и комплаенс
- Помощь с открытием банковского счёта
- Открытие корпоративного банковского счёта в ОАЭ
- Открытие личного банковского счёта в ОАЭ
- Офшорный банковский счёт в ОАЭ
- Регистрация по НДС
- Снятие с учёта по НДС
- Подача отчётности по НДС
- Регистрация по корпоративному налогу
- Соблюдение требований по корпоративному налогу
- Подача декларации по корпоративному налогу
- Услуги ведения учёта
Визы и PRO-услуги
Оставьте ваши Контактные данные
Наши юридические и корпоративные консультанты проанализируют ваш запрос и в течение 24 часов подготовят индивидуальное предложение.
