- 通常所需时间
- 2-6 周
- 最适合
- 离岸及控股公司所有者
- 尽职调查
- 增强
关于 阿联酋离岸银行账户
离岸架构面临加强尽职调查。银行希望了解所有者、公司目的及资金来源。
我们准备透明的档案，并联系接受离岸客户的银行。
务实的选项
真正接受离岸背景的银行。
叙述清晰
目的、资金与所有者均得到妥善说明。
合规就绪
已备妥受益所有人资料。
一览
重要数据
主要审核
受益所有人
银行需要关于最终受益所有人的清晰信息。
目的
商业依据
应清晰记录离岸架构及账户的目的。
资金
需说明来源
银行可能要求提供详细证据以说明资金来源。
入驻办理
增强版 KYC
国际架构可能面临额外的合规核查。
这适合您吗？
此服务适合谁？
01
离岸公司所有者
02
控股公司架构
03
国际投资者
04
需要国际银行安排的企业
联系银行前先准备好架构
离岸银行申请通常比普通居民企业账户需要更多文件。银行需要了解股权链条、业务目的及预期资金流动。
在联系合适的银行之前，我们会审查架构并准备透明的合规档案。
- 审查公司架构
- 识别受益所有人
- 说明商业目的
- 记录资金来源
- 统筹加强版 KYC 要求
透明度至关重要
国际银行业务需接受 KYC、反洗钱和制裁筛查。因此，清晰且一致的文件至关重要。
我们协助整理银行所需的信息，但不会试图绕过其合规程序。
开始之前
要求与资格
01
公司文件
- 公司注册证书
- 章程大纲及细则
- 如适用，提供良好存续证明（Good Standing）
- 公司登记册信息
02
所有权
- 所有人护照
- 受益所有人信息
- 所有权结构图
- 董事信息
03
财务证明
- 资金来源
- 如被要求，提供财富来源
- 银行对账单
- 商业合同或发票
04
经营目的
应清晰记录账户的预期用途及预期交易流向。
包含哪些内容
- 架构与目的审查
- 银行候选名单
- 加强版 KYC 档案
- 申请跟进
- 多币种选项
办理流程，逐步说明
共 4 个清晰步骤，每一步由我们办理。您始终清楚档案进展到哪一步。
- 1
审核
我们核查架构与资金背景。
- 2
准备
建立详尽的合规档案。
- 3
申请
提交至合适的银行。
- 4
开立
账户获批并激活。
重要提示
继续之前
加强尽职调查
离岸架构可能收到银行的额外问询和文件要求。
不保证获批
所选银行独立决定是否接纳申请人。
司法辖区很重要
银行资格可能取决于公司的司法辖区、所有者、业务及交易特征。
适用国际合规要求
申请人应预期会经历 KYC、反洗钱及受益所有人核查。
常见问题解答
找不到您需要的内容？给我们留言，顾问会回复您。
通过 WhatsApp 咨询可能较难，因为审查更严格。目的明确、资金有据可查会大有帮助。
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