حساب مصرفي خارجي في الإمارات
حسابات مصرفية للشركات الخارجية والهياكل الدولية.
الأسعار
عرض سعر مجاني
- المدة المعتادة
- من أسبوعين إلى 6 أسابيع
- الأفضل لـ
- مالكو الشركات الخارجية والقابضة
- العناية الواجبة
- معزَّز
حول حساب مصرفي خارجي في الإمارات
تخضع الهياكل الخارجية لعناية واجبة معزّزة. وترغب البنوك في فهم الملاك وغرض الشركة ومصدر الأموال.
نُعدّ ملفاً شفافاً ونتواصل مع البنوك التي تقبل العملاء الخارجيين.
خيارات واقعية
بنوك تقبل الملفات الخارجية فعلاً.
قصة واضحة
شرح الغرض والأموال والملاك بصورة سليمة.
جاهز للامتثال
إعداد تفاصيل المستفيد الحقيقي.
نظرة سريعة
الأرقام المهمة
المراجعة الرئيسية
المالك المستفيد
تحتاج البنوك إلى معلومات واضحة عن المستفيدين الحقيقيين النهائيين.
الغرض
المبرر التجاري
ينبغي توثيق غرض الهيكل الخارجي والحساب بوضوح.
الأموال
المصدر مطلوب
قد تطلب البنوك أدلة مفصلة تشرح مصدر الأموال.
الإعداد والانضمام
KYC معزَّز
قد تخضع الهياكل الدولية لفحوصات امتثال إضافية.
هل هذا مناسب لك؟
لمن هذه الخدمة؟
مالكو الشركات الخارجية
هياكل الشركات القابضة
مستثمرون دوليون
الشركات التي تحتاج إلى ترتيبات مصرفية دولية
جهّز الهيكل قبل التواصل مع البنك
غالباً ما تتطلب طلبات الخدمات المصرفية الخارجية مستندات أكثر من حسابات الشركات المقيمة المعتادة. يحتاج البنك إلى فهم سلسلة الملكية وغرض العمل والحركة المتوقعة للأموال.
نراجع الهيكل ونُعدّ ملف امتثال شفافاً قبل التواصل مع الخيارات المصرفية المناسبة.
- مراجعة الهيكل المؤسسي
- تحديد المستفيدين الحقيقيين
- توضيح الغرض التجاري
- توثيق مصدر الأموال
- تنسيق متطلبات معرفة العميل المعزّزة
الشفافية أمر أساسي
تخضع العلاقات المصرفية الدولية لفحوصات معرفة العميل ومكافحة غسل الأموال والعقوبات. ولذلك فإن التوثيق الواضح والمتسق أمر حاسم.
نساعد في تنظيم المعلومات التي يطلبها البنك دون محاولة الالتفاف على إجراءات الامتثال لديه.
قبل أن تبدأ
المتطلبات والأهلية
المستندات المؤسسية
- شهادة التأسيس
- عقد التأسيس والنظام الأساسي
- شهادة حسن السير والسلوك (Good Standing) عند الاقتضاء
- معلومات السجل المؤسسي
الملكية
- جوازات سفر الملاك
- معلومات المالك المستفيد
- مخطط الملكية
- معلومات المدير
الإثباتات المالية
- مصدر الأموال
- مصدر الثروة عند الطلب
- كشوف الحساب المصرفية
- عقود أو فواتير تجارية
غرض العمل
ينبغي توثيق الاستخدام المقصود للحساب وتدفقات المعاملات المتوقعة بوضوح.
ما الذي يشمله
- مراجعة الهيكل والغرض
- قائمة البنوك المرشحة
- ملف معرفة العميل المعزّز
- متابعة الطلب
- خيارات متعددة العملات
كيف تعمل الخدمة خطوة بخطوة
4 خطوات واضحة، ونتولّى كل واحدة منها. وتعرف دائمًا أين وصل ملفك.
- 1
مراجعة
نتحقق من الهيكل وقصة التمويل.
- 2
إعداد
يُبنى ملف امتثال مفصّل.
- 3
قدّم طلبك
التقديم إلى البنوك المناسبة.
- 4
افتح
يُعتمد الحساب ويُفعَّل.
من المهم أن تعرف
قبل أن تتابع
العناية الواجبة المعزّزة
قد تتلقى الهياكل الخارجية أسئلة وطلبات مستندات إضافية من البنوك.
لا موافقة مضمونة
يقرر البنك المختار بصورة مستقلة ما إذا كان سيقبل مقدّم الطلب.
الولاية القضائية مهمة
قد تعتمد أهلية البنك على اختصاص الشركة والملاك والنشاط ونمط المعاملات.
تنطبق متطلبات الامتثال الدولية
ينبغي لمقدّمي الطلبات توقّع فحوصات معرفة العميل ومكافحة غسل الأموال والمستفيد الحقيقي.
أسئلة وأجوبة
لا تجد ما تحتاجه؟ راسلنا وسيردّ عليك أحد المستشارين.
اسأل عبر واتسابقد يكون كذلك بسبب الفحوصات الأشد. ووضوح الغرض وتوثيق الأموال يصنعان فرقاً كبيراً.
جاهز للبدء مع حساب مصرفي خارجي في الإمارات?
أخبرنا بوضعك. سيؤكد لك أحد المستشارين ما تحتاجه والتكلفة والمدة.
Brightlink شركة استشارية خاصة مستقلة وليست جهة حكومية. الأسعار والقواعد قد تتغير.
جميع خدماتنا
تأسيس الشركات
- تأسيس الأعمال في الإمارات
- تأسيس شركة في البر الرئيسي
- تأسيس عمل في منطقة حرة
- تأسيس شركة أوفشور
- الرخصة التجارية في الإمارات: الإصدار والتجديد
- رخصة التجارة الإلكترونية في الإمارات
- الرخصة الصناعية في الإمارات
- الرخصة المهنية في دبي
- الرخصة التجارية في دبي
- رخصة التجارة العامة
- رخصة السياحة في دبي
- رخصة الشركة القابضة
- تجديد الرخص في دبي
- خدمات المساهم المعيَّن (Nominee)
- مكتب مرن ومكتب افتراضي في الإمارات
- تصفية الشركات في الإمارات
الخدمات المصرفية والضرائب والامتثال
التأشيرات وخدمات المعقّب
اترك بيانات التواصل
سيحلل مستشارونا القانونيون ومستشارو الشركات طلبك ويقدّمون لك عرضًا مخصّصًا خلال 24 ساعة.
