Offshore-Bankkonto in den VAE
Bankkonten für Offshore-Gesellschaften und internationale Strukturen.
Preise
Kostenloses Angebot
- Üblicher Zeitrahmen
- 2–6 Wochen
- Am besten geeignet für
- Inhaber von Offshore- und Holdinggesellschaften
- Due Diligence
- Erweitert
Über Offshore-Bankkonto in den VAE
Offshore-Strukturen unterliegen verstärkter Sorgfaltspflicht. Banken wollen die Eigentümer, den Zweck der Gesellschaft und die Herkunft des Geldes verstehen.
Wir bereiten eine transparente Akte vor und sprechen Banken an, die Offshore-Kunden akzeptieren.
Realistische Optionen
Banken, die Offshore-Profile tatsächlich akzeptieren.
Klare Darstellung
Zweck, Mittel und Eigentümer sind ordentlich erklärt.
Compliance-bereit
Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten sind vorbereitet.
Auf einen Blick
Die wichtigsten Zahlen
Hauptprüfung
Wirtschaftlich Berechtigter
Banken benötigen klare Informationen zu den letztlich wirtschaftlich Berechtigten.
Zweck
Wirtschaftliche Begründung
Der Zweck der Offshore-Struktur und des Kontos sollte klar dokumentiert werden.
Mittel
Quelle erforderlich
Banken können detaillierte Nachweise zur Herkunft der Mittel verlangen.
Onboarding
Erweitertes KYC
Internationale Strukturen können zusätzlichen Compliance-Prüfungen unterliegen.
Ist das das Richtige für Sie?
Für wen ist dieser Service?
Inhaber von Offshore-Gesellschaften
Holdingstrukturen
Internationale Investoren
Unternehmen, die internationale Bankverbindungen benötigen
Bereiten Sie die Struktur vor, bevor Sie sich an eine Bank wenden
Offshore-Bankanträge sind oft dokumentenintensiver als Standardgeschäftskonten für ansässige Unternehmen. Die Bank muss die Eigentümerkette, den Geschäftszweck und die erwarteten Geldbewegungen verstehen.
Wir prüfen die Struktur und bereiten eine transparente Compliance-Akte vor, bevor wir geeignete Bankoptionen ansprechen.
- Unternehmensstruktur prüfen
- Wirtschaftlich Berechtigte identifizieren
- Geschäftszweck erläutern
- Mittelherkunft belegen
- Verstärkte KYC-Anforderungen koordinieren
Transparenz ist unerlässlich
Internationale Bankbeziehungen unterliegen KYC-, Geldwäsche- und Sanktionsprüfungen. Klare und konsistente Dokumentation ist daher entscheidend.
Wir helfen, die von der Bank geforderten Informationen zu ordnen, ohne zu versuchen, deren Compliance-Verfahren zu umgehen.
Bevor Sie beginnen
Voraussetzungen & Berechtigung
Unternehmensunterlagen
- Gründungsurkunde
- Gesellschaftsvertrag und Satzung
- Good-Standing-Bescheinigung, soweit zutreffend
- Angaben aus dem Handelsregister
Eigentum
- Reisepässe der Eigentümer
- Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten
- Eigentümerdiagramm
- Angaben zum Geschäftsführer
Finanznachweise
- Mittelherkunft
- Herkunft des Vermögens auf Anfrage
- Kontoauszüge
- Handelsverträge oder Rechnungen
Geschäftszweck
Der beabsichtigte Verwendungszweck des Kontos und die erwarteten Transaktionsflüsse sollten klar dokumentiert werden.
Was enthalten ist
- Prüfung von Struktur und Zweck
- Bank-Shortlist
- Verstärkte KYC-Akte
- Antragsverfolgung
- Mehrwährungsoptionen
Benötigte Dokumente
Haken Sie ab, was Sie bereits haben, und wir helfen Ihnen beim Rest.
So funktioniert es, Schritt für Schritt
4 klare Schritte, und wir erledigen jeden davon. Sie wissen immer, wo Ihre Akte steht.
- 1
Prüfung
Wir prüfen Struktur und Finanzierungshintergrund.
- 2
Vorbereiten
Ein detailliertes Compliance-Dossier wird erstellt.
- 3
Beantragen
Einreichung bei geeigneten Banken.
- 4
Eröffnen
Das Konto wird genehmigt und aktiviert.
Gut zu wissen
Bevor Sie fortfahren
Verstärkte Sorgfaltspflicht
Offshore-Strukturen können zusätzliche Fragen und Dokumentenanforderungen von Banken erhalten.
Keine garantierte Genehmigung
Die gewählte Bank entscheidet eigenständig, ob sie den Antragsteller aufnimmt.
Die Jurisdiktion ist entscheidend
Die Eignung bei der Bank kann von Rechtsordnung, Eigentümern, Tätigkeit und Transaktionsprofil des Unternehmens abhängen.
Internationale Compliance-Anforderungen gelten
Antragsteller sollten mit KYC-, Geldwäsche- und Prüfungen zu wirtschaftlich Berechtigten rechnen.
Fragen und Antworten
Sie finden nicht, was Sie brauchen? Schreiben Sie uns, ein Berater antwortet.
Über WhatsApp fragenDas kann es sein, wegen strengerer Prüfungen. Ein klarer Zweck und belegte Mittel machen einen großen Unterschied.
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