Compte bancaire offshore aux EAU
Comptes bancaires pour sociétés offshore et structures internationales.
Tarification
Devis gratuit
- Délai habituel
- 2 à 6 semaines
- Idéal pour
- Propriétaires de sociétés offshore et holding
- Diligence raisonnable
- Renforcé
À propos Compte bancaire offshore aux EAU
Les structures offshore font l'objet d'une diligence renforcée. Les banques veulent comprendre les propriétaires, l'objet de la société et l'origine de l'argent.
Nous préparons un dossier transparent et approchons les banques qui acceptent les clients offshore.
Options réalistes
Des banques qui acceptent réellement les profils offshore.
Récit clair
Objet, fonds et propriétaires correctement expliqués.
Prêt pour la conformité
Détails du bénéficiaire effectif préparés.
En un coup d’œil
Les chiffres qui comptent
Examen principal
Bénéficiaire effectif
Les banques ont besoin d'informations claires sur les bénéficiaires effectifs ultimes.
Objet
Justification commerciale
L'objet de la structure offshore et du compte doit être clairement documenté.
Fonds
Source requise
Les banques peuvent demander des preuves détaillées de l'origine des fonds.
Intégration
KYC renforcé
Les structures internationales peuvent faire l'objet de contrôles de conformité supplémentaires.
Est-ce adapté à vous ?
À qui s'adresse ce service ?
Propriétaires de sociétés offshore
Structures de sociétés holding
Investisseurs internationaux
Entreprises nécessitant des dispositifs bancaires internationaux
Préparez la structure avant de solliciter une banque
Les demandes de banque offshore sont souvent plus lourdes en documents que les comptes professionnels résidents standard. La banque doit comprendre la chaîne de détention, l'objet de l'activité et les mouvements de fonds attendus.
Nous examinons la structure et préparons un dossier de conformité transparent avant d'approcher les options bancaires adaptées.
- Examiner la structure de la société
- Identifier les bénéficiaires effectifs
- Expliquer l'objet commercial
- Documenter l'origine des fonds
- Coordonner les exigences KYC renforcées
La transparence est essentielle
Les relations bancaires internationales sont soumises à des contrôles KYC, LCB-FT et de sanctions. Une documentation claire et cohérente est donc essentielle.
Nous aidons à organiser les informations exigées par la banque sans chercher à contourner ses procédures de conformité.
Avant de commencer
Conditions et éligibilité
Documents d'entreprise
- Certificat de constitution
- Acte constitutif et statuts
- Certificat de bonne situation (Good Standing) le cas échéant
- Informations du registre des sociétés
Propriété
- Passeports des propriétaires
- Informations sur le bénéficiaire effectif
- Organigramme de détention
- Informations sur le dirigeant
Justificatifs financiers
- Origine des fonds
- Origine du patrimoine sur demande
- Relevés bancaires
- Contrats ou factures commerciales
Objet de l'activité
L'usage prévu du compte et les flux de transactions attendus doivent être clairement documentés.
Ce qui est inclus
- Examen de la structure et de l'objet
- Présélection de banques
- Dossier KYC renforcé
- Suivi de la demande
- Options multidevises
Documents nécessaires
Cochez ce que vous avez déjà et nous vous aiderons pour le reste.
Comment ça marche, étape par étape
4 étapes claires, et nous nous occupons de chacune. Vous savez toujours où en est votre dossier.
- 1
Examen
Nous vérifions la structure et l'historique de financement.
- 2
Préparer
Un dossier de conformité détaillé est constitué.
- 3
Postulez
Dépôt auprès des banques adaptées.
- 4
Ouvrez
Le compte est approuvé et activé.
À savoir
Avant de continuer
Diligence renforcée
Les structures offshore peuvent recevoir des questions et des demandes de documents supplémentaires de la part des banques.
Pas d'approbation garantie
La banque choisie décide de manière indépendante d'accepter ou non le demandeur.
La juridiction compte
L'éligibilité auprès de la banque peut dépendre de la juridiction de la société, des propriétaires, de l'activité et du profil de transactions.
Les exigences de conformité internationales s'appliquent
Les demandeurs doivent s'attendre à des contrôles KYC, LCB-FT et de bénéficiaire effectif.
Vos questions, nos réponses
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Écrivez-nous, un conseiller vous répondra.
Demander sur WhatsAppCela peut l'être, en raison de contrôles plus stricts. Un objet clair et des fonds documentés font une grande différence.
Services associés
Prêt à commencer avec Compte bancaire offshore aux EAU?
Parlez-nous de votre situation. Un conseiller confirmera ce dont vous avez besoin, le coût et le délai.
Brightlink est un cabinet de conseil privé indépendant et n'est pas une autorité publique. Les prix et les règles peuvent changer.
Tous nos services
Création de sociétés
- Création d'entreprise aux EAU
- Création d'une société onshore
- Créer une entreprise en zone franche
- Création d'une société offshore
- Licence commerciale des EAU : émission et renouvellement
- Licence de commerce électronique des EAU
- Licence industrielle des EAU
- Licence professionnelle à Dubaï
- Licence commerciale à Dubaï
- Licence de négoce général
- Licence de tourisme à Dubaï
- Licence de société holding
- Renouvellement de licences à Dubaï
- Services de prête-nom
- Flexi-desk et bureau virtuel aux EAU
- Liquidation de société aux EAU
Banque, fiscalité et conformité
- Aide à l'ouverture d'un compte bancaire
- Ouverture d'un compte bancaire professionnel aux EAU
- Ouverture d'un compte bancaire personnel aux EAU
- Compte bancaire offshore aux EAU
- Immatriculation à la TVA
- Radiation de la TVA
- Déclaration de TVA
- Enregistrement à l'impôt sur les sociétés
- Conformité à l'impôt sur les sociétés
- Dépôt de la déclaration d'impôt sur les sociétés
- Services de tenue de livres
Visas et services PRO
- Visas de résidence aux EAU
- Visa Doré
- Visa investisseur
- Visas pour personnes à charge
- Services de visa de travail
- Services PRO
- Visa de travail virtuel
- Visa touristique
- Visa de employé de maison
- Centre Amer
- Services Emirates ID
- Procuration
- Traduction juridique
- Attestation de documents
- Testaments et dernières volontés
Laissez vos Coordonnées
Nos conseillers juridiques et en entreprise analyseront votre demande et vous remettront une proposition sur mesure sous 24 heures.
