Servicios de nominee
Acuerdos conformes de director nominal y agente registrado, plenamente divulgados a las autoridades.
Desde
AED 5000
Servicio anual de nominee
- Plazo habitual
- Varía según la estructura
- Ideal para
- Estructuras holding, empresas offshore y propietarios no residentes
- Divulgación
- Siempre ante las autoridades
- Servicio anual de nominee
- Desde 5000 AED
Acerca de Servicios de nominee
Algunas estructuras utilizan un director nominal, un accionista nominal o un agente registrado por razones prácticas. En los EAU, los beneficiarios finales siempre deben registrarse ante las autoridades.
Ofrecemos únicamente acuerdos transparentes y conformes, y le explicamos exactamente cómo funcionan antes de que firme nada.
Transparente
El beneficiario final se declara conforme a lo que exige la ley.
Apoyo de agente registrado
Un agente local para presentaciones y notificaciones.
Contratos claros
Acuerdos escritos que protegen a todas las partes.
De un vistazo
Las cifras importantes
Propósito
Titularidad estructurada
Los acuerdos de testaferro pueden utilizarse dentro de estructuras corporativas y holding legítimas.
Divulgación
Requerido
El beneficiario final debe identificarse y divulgarse cuando lo exijan las normas aplicables.
Uso
Específico de cada caso
El acuerdo debe tener un propósito comercial o estructural legítimo.
Revisión
Orientado al cumplimiento
Los requisitos de KYC, beneficiario final y origen de los fondos siguen siendo importantes.
¿Es adecuado para usted?
¿Quién puede necesitar apoyo de testaferro?
Estructuras holding internacionales
Propietarios de empresas offshore
Grupos corporativos que requieren un representante registrado
Inversores no residentes
Propietarios que trabajan con estructuras profesionales de agente registrado
Los acuerdos de testaferro requieren una planificación cuidadosa
Los servicios de testaferro pueden formar parte de ciertas estructuras corporativas, pero nunca deben usarse para ocultar al beneficiario final ni eludir obligaciones legales.
La estructura, las responsabilidades y los requisitos de divulgación deben documentarse con claridad antes de su implementación.
- Comprender la estructura prevista
- Identificar al beneficiario final
- Revisar el papel del testaferro
- Preparar la documentación requerida
- Mantener los registros adecuados
La transparencia sigue siendo esencial
Un acuerdo de testaferro no cambia la titularidad real subyacente. Las autoridades, los bancos y los asesores profesionales pueden seguir exigiendo información completa sobre la titularidad y el origen de los fondos.
Antes de comenzar
Requisitos y elegibilidad
Beneficiario real
- Copia del pasaporte
- Prueba de domicilio
- Información sobre el beneficiario final
- Origen de los fondos
Estructura corporativa
Facilite información sobre la empresa, los socios y la disposición de titularidad prevista.
Propósito
El motivo comercial o estructural del acuerdo de testaferro debe documentarse con claridad.
Diligencia debida
El agente registrado, la autoridad o la entidad financiera pueden exigir KYC y documentación de respaldo.
Qué incluye
- Revisión de la estructura y comprobación de idoneidad
- Servicio de agente registrado y secretario
- Acuerdo escrito de testaferro
- Presentaciones al registro del beneficiario final
- Mantenimiento corporativo continuo
Documentos que necesitará
Marque lo que ya tiene y le ayudaremos con el resto.
Cómo funciona, paso a paso
4 pasos claros, y nosotros nos encargamos de cada uno. Siempre sabrá en qué punto está su expediente.
- 1
Evaluar
Comprobamos si un acuerdo de testaferro es adecuado.
- 2
Aceptar los términos
Se documentan los roles y las responsabilidades.
- 3
Presentar
Se completan los registros y presentaciones.
- 4
Mantener
Las presentaciones anuales y los registros se mantienen al día.
Conviene saber
Antes de continuar
Testaferro no significa anónimo
La información del beneficiario final sigue sujeta a los requisitos de divulgación y cumplimiento aplicables.
Utilícelos solo para estructuras legítimas
Los acuerdos de testaferro no deben usarse para ocultar activos, evadir impuestos ni eludir requisitos regulatorios.
La banca es independiente
Los bancos pueden solicitar todos los datos del beneficiario final y la finalidad de la estructura.
El asesoramiento jurídico puede ser conveniente
Las estructuras de titularidad complejas deben ser revisadas por profesionales jurídicos y fiscales cualificados antes de su implementación.
Preguntas frecuentes, respondidas
¿No encuentra lo que busca? Escríbanos y un consultor le responderá.
Preguntar por WhatsAppNo. Los beneficiarios finales se registran ante las autoridades. Un testaferro solo ocupa la posición legal acordada por escrito.
No. Solo los recomendamos cuando son legales y necesarios para su estructura.
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