Cuenta bancaria offshore en los EAU
Cuentas bancarias para empresas offshore y estructuras internacionales.
Precios
Presupuesto gratuito
- Plazo habitual
- 2-6 semanas
- Ideal para
- Propietarios de empresas offshore y holding
- Diligencia debida
- Reforzado
Acerca de Cuenta bancaria offshore en los EAU
Las estructuras offshore se enfrentan a una diligencia debida reforzada. Los bancos quieren entender a los propietarios, el propósito de la empresa y el origen del dinero.
Preparamos un expediente transparente y nos dirigimos a bancos que aceptan clientes offshore.
Opciones realistas
Bancos que realmente aceptan perfiles offshore.
Relato claro
Propósito, fondos y propietarios explicados correctamente.
Listo para el cumplimiento
Datos del beneficiario final preparados.
De un vistazo
Las cifras importantes
Revisión principal
Beneficiario real
Los bancos necesitan información clara sobre los beneficiarios finales últimos.
Propósito
Justificación comercial
El propósito de la estructura offshore y de la cuenta debe documentarse con claridad.
Fondos
Se requiere el origen
Los bancos pueden solicitar pruebas detalladas que expliquen el origen de los fondos.
Incorporación
KYC reforzado
Las estructuras internacionales pueden someterse a comprobaciones de cumplimiento adicionales.
¿Es adecuado para usted?
¿A quién va dirigido este servicio?
Propietarios de empresas offshore
Estructuras de sociedades holding
Inversores internacionales
Negocios que requieren acuerdos bancarios internacionales
Prepare la estructura antes de acudir a un banco
Las solicitudes de banca offshore suelen exigir más documentación que las cuentas empresariales estándar de residentes. El banco necesita entender la cadena de titularidad, el propósito del negocio y el movimiento de fondos previsto.
Revisamos la estructura y preparamos un expediente de cumplimiento transparente antes de acudir a las opciones bancarias adecuadas.
- Revisar la estructura corporativa
- Identificar a los beneficiarios finales
- Explicar el propósito comercial
- Documentar el origen de los fondos
- Coordinar los requisitos reforzados de KYC
La transparencia es esencial
Las relaciones bancarias internacionales están sujetas a controles de KYC, antiblanqueo y sanciones. Por ello, una documentación clara y coherente es fundamental.
Ayudamos a organizar la información que exige el banco sin intentar eludir sus procedimientos de cumplimiento.
Antes de comenzar
Requisitos y elegibilidad
Documentos corporativos
- Certificado de constitución
- Memorando y estatutos
- Certificado de buena situación (Good Standing) cuando proceda
- Información del registro corporativo
Titularidad
- Pasaportes de los propietarios
- Información del beneficiario real
- Organigrama de titularidad
- Información del director
Pruebas financieras
- Origen de los fondos
- Origen del patrimonio cuando se solicite
- Extractos bancarios
- Contratos o facturas comerciales
Propósito del negocio
El uso previsto de la cuenta y los flujos de transacciones esperados deben documentarse con claridad.
Qué incluye
- Revisión de la estructura y del propósito
- Lista corta de bancos
- Expediente de KYC reforzado
- Seguimiento de la solicitud
- Opciones multidivisa
Documentos que necesitará
Marque lo que ya tiene y le ayudaremos con el resto.
Cómo funciona, paso a paso
4 pasos claros, y nosotros nos encargamos de cada uno. Siempre sabrá en qué punto está su expediente.
- 1
Revisión
Comprobamos la estructura y el relato de financiación.
- 2
Preparar
Se elabora un expediente de cumplimiento detallado.
- 3
Solicite
Presentación a los bancos adecuados.
- 4
Abra
Se aprueba y activa la cuenta.
Conviene saber
Antes de continuar
Diligencia debida reforzada
Las estructuras offshore pueden recibir preguntas y solicitudes de documentos adicionales de los bancos.
Sin aprobación garantizada
El banco elegido decide de forma independiente si incorpora al solicitante.
La jurisdicción importa
La elegibilidad ante el banco puede depender de la jurisdicción de la empresa, los propietarios, la actividad y el perfil de transacciones.
Se aplican requisitos de cumplimiento internacionales
Los solicitantes deben esperar comprobaciones de KYC, antiblanqueo y beneficiario final.
Preguntas frecuentes, respondidas
¿No encuentra lo que busca? Escríbanos y un consultor le responderá.
Preguntar por WhatsAppPuede serlo, por las comprobaciones más estrictas. Un propósito claro y fondos documentados marcan una gran diferencia.
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